Další informace o celním razii z minulého týdne

Jak jsme slíbili, poskytneme podrobnější zprávy o událostech z minulého týdne, jakmile dorazí oficiální prohlášení celního a finančního úřadu. Obdrželi jsme to před dvěma minutami, takže podrobnosti si lze nejprve přečíst na našem webu.

Následující řádky obsahují text oficiálních informací bez komentáře.

"17 miliard bylo vypráno daňovými podvodníky."

Po skrytém vyšetřování nařídila celní a finanční stráž dne 2007. listopadu 22 vyšetřování zločinecké organizace, zejména kvůli daňovým únikům, praní peněz, úplatkářství a dalším trestným činům, a provedla rozsáhlou sérii opatření k vymýcení křížových pohraniční zločinecká organizace.

Kromě několika orgánů celní a finanční stráže se na rozsáhlé a koordinované operaci podílela nasazovací jednotka MERKUR, nasazovací jednotka ORFK BEI OMEGA, nasazovací středisko výcvikového střediska pro vymáhání práva a speciální jednotky protiteroristické služby policejní bezpečnostní služby.

Za účelem vymýcení mezinárodní zločinecké organizace provedlo přibližně 450 účastníků různé vyšetřovací úkony na téměř 70 místech současně, během nichž bylo zadrženo 23 podezřelých. Mezi podezřelými byli manažeři skutečných a fiktivních společností, právník vedený zločineckou organizací a zaměstnanci finančních institucí, kteří se aktivně podíleli na daňových podvodech a praní špinavých peněz. 

Hierarchicky a specializovaná zločinecká organizace se specializuje na distribuci, export a import počítačových produktů. Výrobky propuštěné do volného oběhu v Rakousku byly prodány v Maďarsku, aniž by podléhaly DPH. Aby se daň vyhnula, nákup v Maďarsku byl potvrzen fakturami vystavenými jménem fiktivních společností.

V období od roku 2006 do listopadu 2007 způsobila zločinecká organizace při své činnosti daňový deficit 3,4 miliardy HUF a vyšetřovací orgán prostřednictvím svých obchodních a finančních činností stanovil zločin praní peněz ve výši 17 miliard HUF.

Do zločinecké organizace byli zapojeni i zaměstnanci jednoho ze známých tuzemských poskytovatelů finančních služeb, které celní a finanční stráž stíhá za podplácení. Za spáchání tohoto zločinu byli zadrženi 3 lidé.

Během koordinované akce bylo v každém místě zavedeno pojistné opatření v hodnotě více než 1 miliardy HUF.

Aby se celní a spotřební daň vrátila k poškození rozpočtu, zajistila přibližně 70 50 USD, XNUMX XNUMX EUR, desítky milionů forintů, vysoce hodnotná auta a zásoby IT. Kromě výše uvedeného byla zablokována téměř stovka bankovních účtů.

O víkendu Soud na základě návrhu Generální prokuratury hlavního města nařídil donucovací opatření omezující osobní svobodu: vazební věznici pro 8 osob a zákaz opuštění pobytu 1 osoby. “